Consigna PGJ a mujer que enfrenta cargos por falsificación de acciones y otros documentos de crédito

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que la Fiscalía General Metropolitana, ejercitó acción penal en contra de Guadalupe Vivar Cortés, quien enfrenta cargos por falsificación de acciones y otros documentos de crédito.

De acuerdo con la averiguación previa 332/2014/Sexta, la hoy detenida acudió a una sucursal de Fábricas de Francia  en una la plaza comercial ubicada en Boulevard Valsequillo, donde pretendía realizar diversas compras con una tarjeta de crédito que no era de su propiedad, sin embargo, los empleados de dicha tienda departamental se percataron que la firma de la indiciada no coincidía con la de la tarjeta.  

Por lo anterior, empleados del establecimiento solicitaron el apoyo de elementos de la Policía Municipal, quienes aseguraron a Vivar Cortés. En tanto la indiciada, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de agencias del ministerio público metropolitana sur, quien integró la averiguación previa correspondiente.

Cabe señalar que el pasado 20 de febrero, la hoy agraviada dejó estacionada su camioneta tipo Equinox color plata con placas de circulación del estado de Puebla sobre el Boulevard Vasquillo frente a un club deportivo; más tarde se percató que le hacían falta objetos de valor, entre ellos diversas tarjetas de crédito.

 Con base a los elementos de prueba, Guadalupe Vivar Cortes fue consignada ante el Juzgado Noveno Penal por el delito de falsificación de acciones y otros documentos de crédito.

Obtiene PGJ auto de formal prisión contra sujeto relacionado con diversos fraudes

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que con base en los elementos de prueba aportados por la Fiscalía General Metropolitana, a través del agente del ministerio público, se obtuvo de la autoridad judicial el auto de formal prisión en contra de Leopoldo Gaona Larios, bajo cargos por falsificación de acciones, obligaciones y otros documentos de crédito y fraude genérico.

Leopoldo Gaona Larios

Cabe recordar que de acuerdo con diversas denuncias, el hoy detenido se dedicaba a la compra de vehículos ofertados los cuales pagaba con supuestos cheques certificados por el banco, sin embargo, al acudir las víctimas a alguna sucursal les informaban que dicho documento no tenía validez.

Una vez que el agente del ministerio público tomo conocimiento de estos hechos, realizó diversas indagatorias y diligencias en coordinación con la Policía Ministerial y la Dirección de Servicios Periciales con lo cual se logró acreditar dichos ilícitos, por lo que el Juez penal otorgo la orden de aprehensión correspondiente.

Se tiene conocimiento que el hoy indiciado usaba los sobrenombres de ingeniero Chacón  y/o ingeniero José Pedro Badillo para realizar los ilícitos; hasta el momento se encuentra relacionado con al menos 10 averiguaciones previas.

Derivado de las diversas pruebas aportadas por la representación social en contra de dicho sujeto, el Juez penal dicto auto de formal prisión en su contra.

La Procuraduría General de Justicia exhorta a la ciudadanía a que en caso de reconocer a esta persona como responsable de otros ilícitos, acuda ante el agente del ministerio público a presentar su denuncia correspondiente.

Investiga PGJ a dos mujeres acusadas de robar tarjetas bancarias y utilizarlas para adquirir productos

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que la Fiscalía General Metropolitana, a través de la Dirección de agencias del ministerio público zona metropolitana sur, ejercitará acción penal en contra de Andrea Romero Moreno y María Romero Moreno, por su probable responsabilidad en el delito de falsificación de acciones, obligaciones y otros documentos de crédito público en su modalidad de uso y detentación indebida de tarjetas auténticas para el pago de servicios.

Andrea Romero Moreno

De acuerdo con la averiguación previa 6206/2013/Sur, hace varios días las hoy detenidas ingresaron a comercios de la zona de Plaza Dorada y Huexotitla, donde robaron las bolsas de mano de dos clientas, en las que portaban tarjetas bancarias y departamentales, así como objetos personales.

Cabe señalar que alrededor de las 13:00 horas del pasado 30 de noviembre las mujeres referidas acudieron a una negociación de la Plaza Europa ubicada en la colonia El mirador, donde intentaron adquirir diversos productos utilizando las tarjetas antes señaladas, sin embargo, trabajadores del lugar se percataron del hecho por lo que solicitaron la presencia de elementos de la Policía municipal quienes lograron su detención.

María Romero Moreno

Una vez que el agente del Ministerio Público tomó conocimiento del hecho, realizó diversas indagatorias y diligencias en coordinación con la Policía Ministerial del estado, a través de las cuales se documentó el ilícito.

Con base en diversos elementos de prueba, Andrea Romero Moreno y María Romero Moreno serán consignadas en las próximas horas a la autoridad judicial correspondiente; en tanto continúan las indagatorias para determinar sí las hoy detenidas participaron en otros ilícitos.

La PGJ exhorta a la ciudadanía a que en caso de haber sido víctima de alguna de estas personas, acuda ante el agente del ministerio público a realizar su denuncia correspondiente.

Consigna PGJ a sujeto que intentó comprar artículos con tarjeta de crédito robada

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que la Fiscalía General Metropolitana, a través de la Dirección de agencias del ministerio público metropolitana sur, ejercitó acción penal en contra de José Juan Velázquez Montiel y/o Juan Silvestre Ricardo Vázquez Monter, por su presunta responsabilidad en el delito de falsificación de acciones, obligaciones y otros documentos de crédito público.

José Juan Velázquez Montiel y/o Juan Silvestre Ricardo Vázquez Monter

De acuerdo con la averiguación previa 1393/2013/Sexta, el pasado 5 de julio el hoy detenido acudió a la tienda Fabricas de Francia de esta ciudad capital con la finalidad de tramitar la reposición de una tarjeta de crédito y comprar diversos artículos, sin embargo, personal del establecimiento se percató que éste no era el titular de la línea de crédito, por lo que con apoyo de la Policía Municipal fue trasladado ante el agente del Ministerio Público.

Cabe señalar que en días pasados dicha tarjeta fue utilizada por una persona para la compra de diversos artículos por la cantidad de 105 mil pesos aproximadamente, esto, luego de haber sido robada a su dueño, hecho que quedó asentado bajo la averiguación previa 2752/2013/Popular.

Una vez que el representante social acreditó el ilícito, ejercitó acción penal en contra de esta persona quien ya se encuentra internada en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.   

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) a través de la Fiscalía General Metropolitana, integró la averiguación previa 3074/2013/Sur, en contra de Macedonio González Rojas, Oscar Romero Cardozo y Juan Francisco Juárez Vieyra, sujetos provenientes del Distrito Federal, quienes presuntamente pretendían realizar operaciones bancarias fraudulentas.

Macedonio González Rojas

A través de operaciones de inteligencia policial, agentes de la Policía Ministerial tuvieron conocimiento que los hoy detenidos se encontraban en el interior del banco Santander de la colonia Benito Juárez de esta ciudad de Puebla, donde presuntamente intentaron cobrar 3 cheques de 14 mil pesos en los cuales falsificaron la firma.

Oscar Romero Cardozo

Al llegar al lugar, los agentes de investigación cuestionaron a dichas personas sobre el movimiento bancario presuntamente ilícito, cuando se encontraban a bordo de un vehículo compacto con placas del estado de México.

Juan Francisco Juárez Vieyra

Tras caer en constantes contradicciones, finalmente manifestaron haber adquirido los cheques en el barrio de Tepito en la cantidad de mil 500 pesos cada uno, los cuales llenaron y estamparon con nombres y firmas apócrifos para su cobro en las instituciones bancarias Santander e IXE BANCO.

De acuerdo con reportes policiales, estas personas operan en el estado de México donde se sabe han obtenido beneficio económico a través de este “Modus Operandi”, y recientemente llegaron a la ciudad de Puebla donde pretendían realizar esta misma actividad ilícita.

Por lo anterior Macedonio González Rojas, Oscar Romero Cardozo y Juan Francisco Juárez Vieyra, fueron asegurados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de averiguaciones previas metropolitana sur.

Con base en diversos elementos de prueba debidamente documentados, hace unas horas la representación social ejercitó acción penal en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de falsificación de acciones obligaciones y otros documentos de crédito público.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que la tarde de este jueves  la Fiscalía General Metropolitana, a través de la Dirección de agencias del ministerio público metropolitana sur, obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión en contra de Gerardo Ezequiel Páez, quien se encuentra relacionado con operaciones bancarias fraudulentas.

Gerardo Ezequiel Páez

El 3 de mayo del año en curso Ezequiel Páez contactó a su víctima para realizar la compraventa de un vehículo marca Audi, modelo 2010, de color negro, con placas de circulación del Distrito Federal, y cuyo pago se acordó mediante un cheque certificado el cual carecía de fondos suficientes para cubrir lo acordado. Hechos asentados dentro de la averiguación previa 244/2013/DMZS.

De acuerdo con diversos indicios recabados, entre estos declaración de testigos, diligencias practicadas por el agente del ministerio público, policía ministerial y peritos en criminalística, grafoscopía y documentoscopía, además de múltiples pruebas desahogadas, finalmente se logró acreditar el delito.

Por estos hechos Gerardo Ezequiel Páez fue ingresado al penal de Cholula bajo cargos por fraude genérico, falsificación de acciones, obligaciones y otros documentos de crédito público.

Ejerce PGJ acción penal contra pareja que intentó adquirir un vehículo de manera fraudulenta

Durante las últimas horas, la Procuraduría General de Justicia (PGJ), por conducto de la Dirección de agencias del ministerio público metropolitana norte, ejercitó acción penal en contra de una pareja que fue detenida luego de que intentó adquirir un automóvil a través de una operación bancaria fraudulenta.

Delia Villegas Martínez

Los detenidos son: Delia Villegas Martínez y Jesús César Ortiz Suárez, ambos originarios y vecinos del Distrito Federal.

De acuerdo con la averiguación previa 976/2013/7APUE, el 8 de abril del año en curso los indiciados tramitaron la adquisición de una unidad Toyota, línea Yaris, modelo 2009, por un monto de 130 mil pesos, en la agencia automotriz Toyota Angelópolis que se encuentra ubicada en la Reserva Territorial Atlixcáyotl.

Una vez que acordaron con la empresa los lineamientos para la operación mercantil, el 10 de abril la pareja contactó nuevamente al personal administrativo de la misma y le informó que la transferencia bancaria estaba hecha, por lo que en ese momento fue autorizado el pase de salida del automóvil aunque para recogerlo los adquirientes tendrían que presentar el comprobante de dicho movimiento.

Jesús César Ortiz Suárez

El 11 de abril los ahora detenidos se presentaron en las instalaciones de la agencia automotriz y entregaron la impresión de una transferencia supuestamente efectuada a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), pero al ser verificada la transacción se detectó que aún no se reflejaba el dinero en la cuenta de la empresa.

Por ese motivo el personal del departamento administrativo procedió a revisar a detalle la documentación que presentó la pareja, percatándose de que ésta pretendía adquirir la unidad valiéndose de una acción fraudulenta ya que se corroboró que la supuesta operación vía SPEI nunca la realizaron sino que hicieron un depósito en cheque el cual carece de fondos y por tanto fue rebotado.

Por lo anterior, Delia Villegas Martínez y Jesús César Ortiz Suárez fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público, autoridad que con base en los elementos de prueba que logró reunir, consignó a ambos al Juez penal del distrito judicial de Cholula como probables responsables de fraude en grado de tentativa y falsificación de acciones, obligaciones y otros documentos de crédito publico.

La Procuraduría de Justicia continúa con las investigaciones a fin de establecer si los indiciados se encuentran relacionados con otros ilícitos, por lo que se exhorta a posibles víctimas que los identifiquen a que acudan a denunciar a la Séptima agencia del Ministerio Público que se encuentra situada en Avenida Francisco Villa no. 36 colonia Las Fuentes.

Detiene PGJ a banda de estafadores implicada en varias operaciones de compra-venta de vehículos de modelo reciente

• Adquirían autos con cheques sin fondos para revenderlos posteriormente

Como resultado de una investigación desarrollada de manera conjunta por la Fiscalía General Metropolitana y la Policía Ministerial del estado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) logró ubicar y detener a los integrantes de una banda de defraudadores que hasta el momento se encuentra vinculada con siete averiguaciones previas por la compra-venta de vehículos de modelo reciente en los municipios de Puebla, Atlixco, San Andrés y San Pedro Cholula.

Los detenidos son: Jorge Alberto González Góngora, de 21 años de edad; Juan Rafael Saúl Lacave Espinoza, de 30 años de edad, y Badir Bojalil Carrillo, de 27 años de edad, los tres originarios y vecinos de esta ciudad de Puebla.

Desde hace algunos meses se inició una investigación con motivo de varias denuncias por fraude a través de la compra de automóviles, en las que se advirtieron algunas similitudes en cuanto al modus operandi y características físicas de las personas que cometieron dichos ilícitos.

Con la información obtenida de esas labores, el pasado martes 26 de febrero la Policía Ministerial ubicó en Camino Real a Cholula a Badir Bojalil Carrillo quien conducía una camioneta Silverado con placas de circulación del Distrito Federal e iba acompañado de Jorge Alberto González Góngora.

Al efectuar una revisión se detectó que la unidad no cuenta con la placa VIN en el tablero ni los stickers de la planta armadora, aunado a que en el interior de ésta fueron encontradas facturas, refacturas y tarjetas de circulación  de autos Renault, Volvo y Ford, documentos cuya legítima posesión no pudieron acreditar los indiciados.

En seguimiento a las indagatorias, posteriormente se localizó en las inmediaciones del puente de México a Juan Rafael Saúl Lacave Espinoza quien conducía un automóvil Nissan línea Micra, color rojo con placas del estado de Oaxaca, unidad que también está alterada en sus medios de identificación y en su interior se halló una pistola de diábolos. Cabe subrayar que dichos sujetos dijeron haber adquirido mediante fraude tanto la camioneta como el auto compacto, por lo que al no tener la documentación en orden se les complicó venderlos y por ello decidieron modificar los medios de identificación y emplearlos para uso personal.

A través de un detallado análisis del contenido de diversas averiguaciones previas por parte de las Direcciones Metropolitana Sur, Metropolitana Norte y de Robo de Vehículos, se encontró que hasta el momento la banda en mención está plenamente identificada en siete averiguaciones previas por fraudes cometidos bajo el siguiente modus operandi:

Buscaban en vía pública o a través de internet vehículos de reciente modelo que estuvieran en venta. Posteriormente Juan Rafael Saúl Lacave Espinosa contactaba al propietario, identificándose como el contador Marco Antonio Cortés Mendoza, Marco Antonio Cortés Zamora y/o Marco Antonio Cortés Castro.  Una vez que llegaban a un acuerdo para la compra-venta, Badir Bojalil Carrillo acudía personalmente a revisar el estado físico del vehículo que iban a adquirir.

Posterior a ello se reunían los tres nuevamente y realizaban operaciones bancarias ilícitas utilizando identidades falsas, firmas y documentos apócrifos y cheques sin fondos. Una vez que concretaban dichas acciones obtenían los vehículos haciendo creer al propietario que el pago se había realizado sin problema. Posteriormente revendían los autos en diversos lotes y se repartían las ganancias en partes iguales.

Hasta el momento se tiene documentado que a través de operaciones fraudulentas estos sujetos obtuvieron vehículos como Volkswagen, Nissan, Ford, Jeep y Mini Cooper.

En las próximas horas los detenidos serán puestos a disposición del Juez penal correspondiente dado que se les investiga por los delitos de: fraude, falsificación de acciones, obligaciones y otros documentos de crédito y delincuencia organizada. Se exhorta a la ciudadanía a que en caso de reconocerlos, los denuncie ante el Ministerio Público.

Se hace del conocimiento que derivado de éstas actividades delictivas se ha consignado a 12 personas más, dentro de las que se encuentran detenidas y sujetas a proceso: Luis Francisco Huchrak Viveros, Gerson Soto Almendariz, Jerick Arellano Montez y Francisco Santiago Roldán mientras que del resto están por cumplirse las órdenes de aprehensión por lo que las identidades no pueden ser reveladas.

La Procuraduría General de Justicia continúa con las investigaciones en torno a otras personas y establecimientos comerciales de venta de autos que están relacionados con estas actividades ilícitas.

A la ciudadanía en general se recomienda:

1.- Realizar trato directo y personal con el comprador sin intermediarios.

2.- Evitar recibir pago en cheques de institución bancaria ajena a la suya.

3.- Cerciorarse que el librador y el portador del cheque sea la misma persona.

4.- Si acepta pago con cheque, evitar entregar el vehículo y los documentos hasta disponer del dinero en efectivo.

5.- Si el pago no se realiza en efectivo sólo acepte transferencia electrónica

Consigna PGJ a sujetos detenidos por falsificar documentos oficiales

Con base en diversas pruebas documentadas por la Fiscalía General Metropolitana, a través de la Dirección de agencias del Ministerio Público metropolitana sur, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ejercitó acción penal en contra de Valentina Santoyo Aragón y René Gallegos Méndez, quienes fueron sorprendidos con documentos apócrifos que presuntamente utilizaron para realizar la compra de diversos productos en una farmacia de la zona de San Andrés Cholula.

De acuerdo a la averiguación previa 2968/2012/SACHO, el pasado domingo los hoy detenidos ingresaron a la negociación señalada donde adquirieron mercancía diversa consistente en paquetes de cigarros de diferentes marcas y dulces, realizando el pago aproximado de 3 mil pesos con una tarjeta bancaria registrada con el nombre de Juan Antonio.

 Valentina Santoyo Aragón

Para dicha transacción el dependiente del lugar le solicitó a Gallegos Méndez una identificación oficial, para lo cual dicho sujeto entregó una credencial de elector presuntamente apócrifa, la cual correspondía con el nombre de la tarjeta bancaria.

Cabe señalar que durante el hecho, elementos de la Policía Municipal ingresaron al lugar, situación que puso nerviosos a los hoy detenidos, y al ser cuestionados por los uniformados finalmente confesaron el ilícito, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Derivado de las diversas indagatorias y diligencias realizadas por dicha autoridad, se logró establecer que los hoy detenidos obtuvieron la tarjeta bancaria de forma ilícita y utilizaron una credencial de elector apócrifa para realizar diversas transacciones.

 René Gallegos Méndez

Una vez que el representante social documentó el ilícito con diversos elementos de prueba, Valentina Santoyo Aragón y René Gallegos Méndez, fueron puestos a disposición del Juzgado Penal de San Pedro Cholula, por su presunta responsabilidad en el delito de falsificación de acciones, obligaciones y otros documentos de crédito público y falsificación de documentos en general.

En tanto la Procuraduría General de Justicia exhorta a quienes los identifiquen a que acudan a denunciar o ratificar sudenuncia en la Dirección de agencias del ministerio público metropolitana sur, ubicada en calle Tlaxcala número 47 colonia San Rafael Oriente, Puebla, Pue. 

Investiga PGJ a sujeto detenido en posesión de tarjetas departamentales y bancarias presuntamente apócrifas

• Estaría vinculado con diversos fraudes, por lo que es importante la denuncia de posibles víctimas que lo reconozcan.

 

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que agentes de la Policía Ministerial del estado detuvieron a un sujeto identificado como Pedro Sánchez Ruiz o José Alfonso Hernández Gutiérrez, quien se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía General Metropolitana debido a que le fueron encontradas tarjetas departamentales y bancarias presuntamente apócrifas con las que habría perpetrado varios fraudes, por lo que es importante la denuncia de posibles víctimas que lo reconozcan.

Mediante un operativo, la policía de investigación de la PGJ ubicó al hoy indiciado sobre la carretera federal Puebla-Atlixco, a la altura del Camino Real a Cholula, cuando conducía un vehículo Volkswagen Jetta color negro, modelo 2002, sin placas de circulación.

Al efectuarle una revisión la policía le encontró en la bolsa trasera del pantalón cinco tarjetas de crédito bancario y de tiendas departamentales, en tanto que en interior del referido automóvil se hallaron más tarjetas de crédito y débito, además de monederos electrónicos y certificados de regalo, todo a nombre de distintas personas.

 Pedro Sánchez Ruiz o José Alfonso Hernández Gutiérrez

Al respecto, el detenido manifestó haber adquirido los plásticos en un mercado de la ciudad de México, sin embargo no pudo acreditar el motivo de la posesión, por lo que fue trasladado a la Dirección de agencias del ministerio público metropolitana norte donde la representación social abrió la averiguación previa 3031/2012/7ª, por el delito de falsificación de documentos en general, falsificación de acciones obligaciones y otros documentos de crédito público y encubrimiento por receptación.

La investigación en torno al detenido y los ilícitos con los que podría estar vinculado se encuentra en curso, por lo que la Procuraduría General de Justicia exhorta a quienes lo identifiquen a que acudan a la Séptima agencia investigadora ubicada en calle Francisco Villa número 36 colonia Las Fuentes, Puebla, Pue., o comunicarse al teléfono 01 (222) 7 77-54-18.

Consigna PGJ a presuntos clonadores de tarjetas bancarias

La Procuraduría General de Justicia informa que con base en las indagatorias desahogadas por la Fiscalía General Metropolitana a través de la Dirección de agencias del ministerio público metropolitana sur, hace unas horas se ejercitó acción penal en contra de Luis Alejandro Mora Méndez y Juan Trejo Osorio, por su probable responsabilidad en los delitos de fraude y falsificación de acciones, obligaciones y títulos de crédito.

De acuerdo a la averiguación previa 963/2012/DMZS, el 27 de octubre del año en curso los hoy indiciados fueron asegurados en un centro comercial del barrio de Santiago, de esta ciudad capital, cuando fueron sorprendidos por policías municipales forzando un cajero automático del lugar.

Al ser cuestionados sobre su conducta, dichos sujetos manifestaron que trataban de extraer una tarjeta que era de su propiedad la cual se había atorado en el cajero, sin embargo, al realizarles una revisión se les encontró una tarjeta de débito que presuntamente era apócrifa, así como una placa metálica con un dispositivo electrónico, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Tras realizar diversas diligencias e indagatorias, se logró establecer que los sujetos señalados pretendían insertar una placa electrónica conocida como skimmer, con la cual se extrae información contenida en las tarjetas de débito para posteriormente ser clonadas.

Ante los indicios y diversos elementos probatorios reunidos por la representación social,  Luis Alejandro Mora Méndez y Juan Trejo Osorio, fueron consignados al Juzgado Cuarto Penal, autoridad que determinará su situación jurídica.