Se hizo pasar por otro cliente que ya había sido víctima del hampa
Como resultado de la permanente comunicación entre la Procuraduría General de Justicia y distintas instituciones bancarias, durante las últimas horas la Policía Ministerial del estado logró la detención de un presunto defraudador que pretendía obtener siete millones de pesos haciendo operaciones ilícitas y utilizando documentos falsos.
Se trata de Raúl Chavarría Martínez o José Manuel Iglesias Cordero, de 53 años de edad, originario y vecino del estado de Nuevo León, quien refirió laborar como conserje en una institución educativa de aquella entidad.
El pasado martes, dicho sujeto ingresó a la sucursal Scotiabank de la colonia Villa Verde y se dispuso a realizar una transacción bancaria con tres cheques por un monto total de siete millones de pesos, identificándose con una credencial de elector con fechas y datos personales dudosos.
Ante el hecho y dada la elevada cantidad del movimiento bancario, el gerente de la sucursal se comunicó con la Policía Ministerial, por lo que minutos después arribaron al lugar agentes investigadores para entrevistar al sospechoso.
Fue así que se detectó que el sujeto utilizó una credencial en la que efectivamente aparece su fotografía pero los datos personales corresponden a otro hombre que vive en el Distrito Federal y que es el legítimo propietario de la cuenta sobre la que se haría la operación bancaria.
Otra anomalía detectada es que de acuerdo al RFC que mostró el ahora detenido, éste habría nacido el 06 de junio de 1939 por lo que actualmente contaría con 73 años de edad, lo cual no es verídico.
De acuerdo con las primeras indagatorias, Raúl Chavarría Martínez o José Manuel Iglesias Cordero llegó a Puebla hace unos días procedente de Monterrey, y fue recibido por un sujeto quien le indicó la mecánica de la operación para obtener el dinero.
Al parecer, con anterioridad esta red ya había logrado consumar un movimiento bancario similar aquí en Puebla y en agravio del mismo cuentahabiente, por lo que habrían obtenido cerca de 800 mil pesos. Lo anterior ya es investigado por el Ministerio Público con apoyo de la Policía Ministerial y el área jurídica de la institución bancaria.
Raúl Chavarría Martínez o José Manuel Iglesias Cordero se encuentra sujeto a investigación bajo la averiguación previa 917/2011/DMZS, por lo que su situación legal se resolverá en las próximas horas.
Cabe resaltar que esta detención es resultado de la coordinación y permanente comunicación que durante la actual administración estatal han fortalecido la Procuraduría General de Justicia, a través de la Policía Ministerial, y los bancos, a favor de las propias instituciones y sobre todo de sus clientes.
Boletín 00564. 271011
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